| ANTIRICICLAGGIO:Permesse le segnalazioni anonime |
martedì 15 maggio 2012 |
| Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio è stato pubblicato il decreto 4 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che riconosce la funzione, per l'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, di destinatario di segnalazioni di operazioni sospette (Sos) dai propri iscritti.
In tal modo viene data attuazione alla disposizione della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231 del 2007) che ha previsto la possibilità per gli ordini di fare da interfaccia dei propri iscritti nel ricevere le indicazioni di anomalia ai fini riciclaggio riscontrate nelle attività professionali.
Il vantaggio è quello, per chi si accorge di operazioni che possano rientrare nel riciclaggio, di non essere lui in prima persona a inviare la segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ma di poter contare sullo scudo dell'ordine che rigira l'indicazione all’UIF.
Il decreto è successivo a quello dei notai e dei consulenti del lavoro, che avevano ricevuto il via libera a tal fine nel 2009. |
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