| ANTIRICICLAGGIO - ecco cosa chiederanno le banche |
lunedì 6 febbraio 2012 |
| Pubblicata la bozza del Provvedimento della Banca d'Italia in merito alle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2007 sull'adeguata verifica della clientela in materia di antiriciclaggio. Il documento, disponibile per la consultazione on line sul sito internet della Banca d’Italia, contiene gli obblighi ai quali dovranno attenersi banche e altri intermediari finanziari al fine di acquisire informazioni sulla clientela con la quale instaurare rapporti.
Occhi puntati sulle attività svolte e su eventuali procedimenti penali a carico dei soggetti che intendono aprire un conto corrente. Per tale ragione gli intermediari bancari e finanziari potranno richiedere alla propria clientela - ovviamente solo a quella futura - la presentazione della documentazione necessaria per effettuare dette verifiche: dichiarazione dei redditi, bilanci, dichiarazioni Iva, dichiarazioni di eventuali datori di lavoro.
Si ricorda che tali obblighi sono solo a carico degli intermediari finanziari e non, invece, a carico dei professionisti che continueranno a seguire le regole già esistenti per l'adeguata verifica della propria clientela.
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